دادستان‌های فدرال اتهامات مربوط به معاملات ساختگی و دستکاری بازار را علیه سه شرکت ارز دیجیتال و کارکنان آن‌ها مطرح کرده‌اند. شرکت‌های Gotbit، ZM Quant، CLS Global و ۱۵ فرد دیگر با این اتهامات جدی مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های موجود، دادستان‌ها توکنی ساختگی ایجاد کردند تا از طریق آن افراد مظنون را در دستکاری ارزش این توکن درگیر کنند. این نخستین باری است که FBI یک توکن ارز دیجیتال ایجاد کرده تا با استفاده از آن اتهامات دستکاری علیه شرکت‌های خدمات مالی را مطرح کند.
شرکت Gotbit، که به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شرکت‌های ساخت بازار شناخته می‌شود، همراه با ارائه‌دهندگان خدمات تجاری CLS Global و ZM Quant هدف این تحقیقات بوده‌اند. شواهد موجود علیه این شرکت‌ها بسیار گسترده است و نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با روش‌های غیرقانونی اقدام به افزایش مصنوعی حجم معاملات توکن‌ها کرده‌اند.
برای مثال، یکی از مدیران ZM Quant در یک مکالمه تلکنفرانسی به‌صراحت توضیح داده است که چگونه از کیف‌پول‌های خود برای افزایش حجم معاملات استفاده می‌کنند تا کاربران بیشتری جذب شوند و به خرید و فروش بپردازند.
این نوع شواهد و مدارک قوی منجر به اعتراف برخی از متهمان شده است، و تاکنون چهار نفر دستگیر و بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده است.
این دستگیری‌ها و شواهد موجود می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر دستکاری بازار ارزهای دیجیتال باشد یا شاید تنها یک هشدار بزرگ به دیگران برای جلوگیری از تخلفات آینده.
