مدیر عامل شرکت Gotbit، الکسی آندریونین، به درخواست FBI در پرتغال بازداشت شده و در حال حاضر در انتظار استرداد به ایالات متحده است.
طبق اطلاعات منتشر شده، Gotbit Hedge Fund با پروژه همستر کامبت همکاری داشت و قرار بود به عنوان بازارساز توکن HMSTR فعالیت کند. این خبر ممکن است به کاهش ۱۱ درصدی قیمت توکن در روز گذشته منجر شده باشد.
ایالات متحده سه شرکت و ۱۵ نفر را به جرم کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال متهم کرده است. شرکت‌های Gotbit، ZM Quant و CLS Global و همچنین رهبران و کارکنان آن‌ها در این اتهامات دخیل بوده‌اند. در نتیجه، چهار نفر دستگیر شده‌اند، پنج توافق‌نامه قضایی امضا شده، و بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مصادره شده است.
در طی تحقیقات، FBI توکنی به نام NexFundAI بر روی بلاک‌چین اتریوم ایجاد کرد و به بازارسازان مختلف مراجعه کرد تا از خدمات آن‌ها استفاده کند. در تماس‌ها و پیام‌های خصوصی با پروژه‌های پوششی، کارکنان بازارساز الگوریتم‌های خود را برای افزایش حجم معاملات و توزیع توکن به صورت مصنوعی به اشتراک گذاشتند.
این فعالیت‌ها توسط FBI به عنوان “معاملات صوری”، “دستکاری بازار” و “افزایش مصنوعی حجم معاملات” تعبیر شد، که می‌تواند منجر به حبس تا ۲۰ سال برای افرادی که در این ماجرا نقش داشتند، شود.
