خزانه‌داری آمریکا امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ رسماً از تحریم یک شبکه تامین‌مالی مرتبط با حماس خبر داد که با استفاده از کیف‌پول‌های کریپتویی و خیریه‌های صوری بیش از ۲ میلیون دلار جابهجا کرده بود. این اقدام توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام شد و بخشی از یک عملیات چندکشوری به رهبری اف‌بی‌آی بود.
این نخستین اقدام بزرگ ضدتروریسم مرتبط با کریپتو در روزهای اخیر است و دوباره توجه رگولاتورهای آمریکایی را به ردیابی تراکنش‌های آنچین گروه‌های تروریستی و ریسک انطباق صرافیها و استیبلکوینها جلب کرده است. برای تریدرهایی که روی جفت‌های استیبل‌کوینی فعالیت می‌کنند، این موضوع صرفاً یک خبر سیاسی نیست، بلکه زنگ خطری برای تشدید نظارت در میانمدت است.
جزئیات شبکه تحریم‌شده
طبق گزارش کوین‌دسک، این شبکه از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ فعال بود و در این بازه بیش از ۲ میلیون دلار جمعآوری کرد؛ نکته قابل‌توجه این‌که ۱.۵ میلیون دلار از این مبلغ تنها پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به دست آمده است. این رقم نشان میدهد شدت استفاده از مسیرهای کریپتویی برای تامین‌مالی، پس از آن رویداد بهطور محسوسی افزایش یافته است.
- مبلغ کل مسدودشده: بیش از ۲ میلیون دلار
- سهم پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳: ۱.۵ میلیون دلار
- بازه زمانی فعالیت شبکه: ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶
- ابزار اصلی: کیف‌پول‌های کریپتویی و خیریه‌های صوری
افراد و نهادهای هدف قرار گرفته
در مرکز این شبکه فردی به نام سلیم عبدالله سلیم الزاق قرار دارد؛ معاون گردان در گردانهای القسام، بازوی نظامی حماس، که مسئولیت یک شبکه مالی مبتنی بر کسب‌وکارهای خدمات پولی و کیف‌پول‌های کریپتویی را برعهده داشت. در کنار او، دو فعال مالی مستقر در فرانسه به نامهای فائوزی باریکا و آمل اوعلید شناسایی شدند که گرداننده دو خیریه صوری بودند.
بر اساس گزارشها، این دو فعال مالی مبالغی معادل صدها هزار دلار کریپتو برای الزاق ارسال می‌کردند و او این وجوه را به گردانهای القسام منتقل می‌کرد. خیریه‌های صوری Association Baraka و Ensemble C Mieux ظاهراً برای جمعآوری کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کردند، اما در عمل پوششی برای انتقال وجه به حماس بودند.
چرا این تحریم برای بازار کریپتو مهم است
زاویه مهم برای تریدرها این است که تشدید فشار OFAC روی مسیرهای تراکنش کریپتویی میتواند زنگ خطری برای ریسک کامپلاینس استیبلکوینها، به‌ویژه تتر، و صرافی‌هایی باشد که فرآیند احراز هویت (KYC) ضعیفی دارند. سابقه نگرانی قانون‌گذاران آمریکایی درباره نقش استیبلکوینها در دور زدن تحریم‌ها—ازجمله شبکههای سایه بانکی ایران—نشان میدهد این فشار رگولاتوری احتمالاً ادامه خواهد داشت.
این موضوع در حالی مطرح میشود که بیت‌کوین هم‌زمان در محدوده بالای ۸۵ تا ۸۶ هزار دلار نوسان میکند و توجه رگولاتورها به ردیابی آنچین هم‌چنان رو به افزایش است. برای کسانی که روی جفت‌های استیبل‌کوینی یا توکن‌های با نقدینگی آفشور پوزیشن می‌گیرند، گسترش دامنه نظارت میتواند به معنای محدودیت‌های تازه در برداشت یا فریز حساب‌ها باشد؛ موضوعی که پیشتر هم در ماجراهایی مانند هک بیت‌گت نشان داد ریسک‌های امنیتی و انطباقی صرافیها چطور می‌توانند مستقیماً روی اعتماد بازار اثر بگذارند.
نکته از تجربه‌ی تیم بیتفا: در دوره‌هایی که اخبار تحریمی یا رگولاتوری منتشر میشود، معمولاً نوسان کوتاه‌مدت روی جفت‌های استیبل‌کوینی بیشتر از جفت‌های اصلی بیت‌کوین است؛ مدیریت ریسک و تنظیم حد ضرر در این بازه‌ها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
پیشینه فشار رگولاتوری آمریکا بر کریپتو
این اقدام تنها حلقه‌ای از زنجیره‌ای طولانی‌تر از تلاش‌های نهادهای اجرایی آمریکا برای هدف‌گیری مسیرهای مشخص تراکنش‌های کریپتویی در شبکههای گسترده‌تر تامین‌مالی تروریسم است. در ماه‌های اخیر، رگولاتورها هم‌زمان با بررسی پرونده‌های مرتبط با تامین‌مالی تروریسم، روی لوایحی مانند قانون مالیات کریپتو و چارچوب‌های نظارتی گسترده‌تر نیز کار کرده‌اند؛ روندی که در کنار تحولاتی مثل خروج اعضای کمیسیون از نهادهای نظارتی بازار کریپتو، نشان میدهد ساختار رگولاتوری آمریکا در حال بازتعریف است.
برای فعالان بازار، این یعنی اهمیت شفافیت در منبع وجوه و رعایت استانداردهای انطباق بیش از پیش برجسته میشود. اگر قصد ورود جدی‌تر به معاملات کریپتو را دارید، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مثل KYC و ریسک‌های تحریمی از طریق دوره آموزشی رایگان بیتفا میتواند نقطه شروع مناسبی باشد. هم‌چنین برای رصد لحظه‌ای قیمت می‌توانید به صفحه قیمت بیت کوین مراجعه کنید.
سوالات متداول درباره تحریم شبکه کریپتویی حماس
چه مبلغی توسط این شبکه جابهجا شده بود؟
طبق گزارشها، این شبکه از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ بیش از ۲ میلیون دلار جمعآوری کرد که ۱.۵ میلیون دلار آن پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به دست آمده است.
چه افرادی در این تحریم نامبرده شدند؟
سلیم عبدالله سلیم الزاق از گردانهای القسام، همراه با دو فعال مالی مستقر در فرانسه به نامهای فائوزی باریکا و آمل اوعلید، و دو خیریه صوری تحت کنترل آنها هدف تحریم قرار گرفتند.
این تحریم چه تاثیری بر معاملهگران کریپتو دارد؟
این اقدام بهطور مستقیم روی قیمت تاثیر نمیگذارد، اما نشان میدهد نظارت بر مسیرهای تراکنش کریپتویی و ریسک کامپلاینس صرافیها و استیبلکوینها در حال افزایش است؛ موضوعی که در میانمدت میتواند روی نقدینگی بازارهای آفشور اثر بگذارد.
آیا این اولین بار است که OFAC شبکههای کریپتویی مرتبط با تروریسم را تحریم میکند؟
خیر، این اقدام بخشی از روندی مستمر در سیاستهای نهادهای اجرایی آمریکاست که پیشتر نیز شبکههای مشابهی را هدف قرار داده بودند؛ اما این مورد از نظر مبلغ و دامنه افراد درگیر، یکی از گستردهترین موارد اخیر محسوب میشود.
جمع‌بندی
تحریم این شبکه نشان میدهد نهادهای نظارتی آمریکا بهطور جدی روی ردیابی تراکنش‌های آنچین گروه‌های تروریستی متمرکز شده‌اند و این روند احتمالاً به افزایش فشار بر صرافیها و استیبلکوینها در ماه‌های آینده منجر خواهد شد. برای کسانی که می‌خواهند با آگاهی کامل‌تری در این فضا فعالیت کنند، دریافت مشاوره تخصصی بیتفا میتواند گزینه مناسبی باشد. این مطلب صرفاً جنبه‌ی خبری و تحلیلی دارد و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران