در فضای رمزارزها که تمرکز بر ناشناس بودن و تراکنش‌های غیرمتمرکز حرف اول را می‌زند، گاهی نیاز داریم بدانیم پشت هر کیف پول یا تراکنش چه کسی قرار دارد. سایت آرخام یکی از پلتفرم‌های جدید در حوزه تحلیل آنچین است که با هدف شفاف‌سازی بازار ارزهای دیجیتال طراحی شد. این پلتفرم با استفاده از هوش مصنوعی و داده‌کاوی، کیف پول‌ها و نهادهای فعال در بلاکچین را شناسایی و ردیابی می‌کند.
پلتفرم Arkham به نوعی «کاوشگر هویت دیجیتال» است که به کاربران اجازه می‌دهد بفهمند چه افرادی یا سازمان‌هایی آدرس‌های را کنترل می‌کنند. این پلتفرم مخصوص کسانی است که می‌خواهند از فعالیت نهنگ‌ها، صرافی‌ها، صندوق‌ها و هکرها در شبکه‌های بلاک‌چینی باخبر شوند. در ادامه با این ابزار قدرتمند بیشتر آشنا می‌شویم و می‌بینیم چطور توانست جایگاه مهمی بین تحلیلگران ارز دیجیتال پیدا کند.
سایت آرخام چیست؟
اگر بخواهیم آرخام را در یک جمله معرفی کنیم، باید بگوییم آرخام مثل دوربین دید در شب برای بلاکچین عمل می‌کند!
سایت آرخام یک پلتفرم تحلیل آنچین است که بر شناسایی هویت‌های فعال در شبکه‌های رمزارزی تمرکز دارد. برخلاف بسیاری از ابزارهای آنچین که فقط داده‌های تراکنش را نمایش می‌دهند، آرخام پا را فراتر می‌گذارد و سعی می‌کند نشان دهد چه کسی پشت یک آدرس کیف پول قرار دارد.
ایده اصلی آرخام این است که «ناشناس بودن» در بلاکچین همیشه به نفع کاربران نیست؛ مخصوصاً وقتی پای هکرها، کلاهبرداران یا نهنگ‌هایی در میان است که می‌توانند بازار را با یک معامله جابه‌جا کنند. Arkham با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و پایگاه داده گسترده‌اش، آدرس‌های رمزارزی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت می‌دهد. برای مثال، ممکن است یک آدرس به نام صرافی بایننس، صندوق سرمایه‌گذاری a16z یا حتی یک هکر مشهور برچسب‌گذاری شده باشد.
یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های آرخام، بازار «هوش اطلاعاتی» آن است. کاربران می‌توانند در این بازار، اطلاعات دقیق درباره آدرس‌ها را خرید و فروش کنند؛ مثلا کسی ممکن است جایزه‌ای برای شناسایی صاحب یک کیف پول خاص تعیین و فرد دیگری با ارائه اطلاعات درست، پاداش را دریافت کند.
آرخام برای تحلیلگران، تریدرها و محققان حوزه رمزارز، ابزار بسیار کاربردی است. این پلتفرم شفافیت بیشتری به دنیای ارزهای دیجیتال می‌دهد و کمک می‌کند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری با آگاهی کامل‌تری انجام شوند. با این حال، برخی معتقدند فعالیت سایت Arkham می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به خطر بیندازد.
بنیانگذاران سایت آرخام چه کسانی هستند؟
پلتفرم Arkham در سال ۲۰۲۰ توسط میگل مورل (Miguel Morel) تأسیس شد. میگل مورل یک کارآفرین با تجربه در بازارهای ارز دیجیتال است که پیش از این پروژه Reserve را راه‌اندازی کرده بود؛ یک استیبل کوین که توسط سرمایه‌گذاران با نفوذ حمایت می‌شود. تجربه او در پیمایش بازارهای نوظهور کریپتو، او را با نیازهای اطلاعاتی تصمیم‌گیرندگان در دولت، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و تجارت آشنا کرد. او همچنین در تعدادی از استارت‌آپ‌های فناوری سرمایه‌گذاری کرده است.
Arkham Intelligence توانست سرمایه‌گذاران برجسته‌ای را در فضای کریپتو و فناوری جذب کند. از جمله این سرمایه‌گذاران می‌توان به تیم دریپر (Tim Draper)، جو لونزدیل (Joe Lonsdale) از شرکت Palantir Technologies و سم آلتمن (Sam Altman) از OpenAI و Worldcoin اشاره کرد. این شرکت در دو دوره تأمین مالی بیش از ۱۰ میلیون دلار جمع‌آوری کرد و در آخرین دوره، ارزش‌گذاری آن به ۱۵۰ میلیون دلار رسید.
موتور تطبیق آدرس اختصاصی با هوش مصنوعی این شرکت، به نام ULTRA، طی سه سال توسط تیم اصلی سایت آرخام و با حمایت بنیانگذاران شرکت‌های Palantir و OpenAI توسعه یافت. این موتور تطبیق ستون فقرات پلتفرم را تشکیل می‌دهد و امکان تجزیه و تحلیل سیستماتیک و شناسایی تراکنش‌های بلاکچین را دارد.
سایت آرخام چطور کار می‌کند؟
برای درک بهتر این پلتفرم، عملکرد آرخام را در چند مرحله توضیح می‌دهیم:
۱. جمع‌آوری داده‌های آنچین
آرخام به صورت مداوم اطلاعات تراکنش‌ها، آدرس‌ها و تعاملات کاربران را از بلاکچین‌های مختلف مانند اتریوم، بایننس اسمارت چین، آوالانچ و… جمع‌آوری می‌کند. این داده‌ها شامل زمان، مقدار، نوع دارایی و مقصد تراکنش‌ها هستند.
۲. تطبیق و تحلیل با الگوریتم‌های هوش مصنوعی
هسته اصلی Arkham یک موتور تطبیقی به نام ULTRA است که از الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشین استفاده می‌کند. این موتور سعی دارد با استفاده از الگوهای رفتاری، زمان فعالیت‌ها، تکرار تراکنش‌ها، و ارتباط آدرس‌ها با هم، کیف پول‌ها را خوشه‌بندی کند و احتمال بدهد هر آدرس به چه فرد یا سازمانی تعلق دارد.
برای مثال: اگر چند کیف پول مداوم با یک صرافی خاص در ارتباط بوده و الگوهای مشابه داشته باشند، ULTRA آن‌ها را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد تحلیل می‌کند و یک «هویت احتمالی» برایشان در نظر می‌گیرد.
۳. بازار اطلاعات (Intel Exchange)
آرخام بخشی به نام Intel Exchange دارد که مثل یک بازار اطلاعات رمزارزی عمل می‌کند. در این بازار، کاربران می‌توانند برای شناسایی هویت یک کیف پول خاص جایزه تعیین کنند. همچنین تحلیلگران مستقل می‌توانند اطلاعات خود را در ازای دریافت توکن ARKM ارائه دهند.
برای مثال: یک کاربر ممکن است بپرسد «این کیف پول مربوط به چه کسی است؟» و در ازای پاسخ درست، پاداش بدهد.
۴. داشبورد تحلیلی و گزارش‌های گرافیکی
کاربران Arkham می‌توانند با استفاده از داشبورد گرافیکی این پلتفرم رفتار نهنگ‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و حتی هکرها را دنبال کنند. اطلاعات به‌صورت نمودارهای دقیق و قابل فهم ارائه می‌شود و امکان فیلترگذاری، مشاهده روند دارایی‌ها و هشدارهای خاص وجود دارد.
معرفی سرویس‌های سایت آرخام
در ادامه مهم‌ترین سرویس‌های سایت آرخام را بررسی می‌کنیم:
Intelligence Platform – پلتفرم اطلاعاتی سایت آرخام
این بخش اصلی‌ترین ابزار آرخام است. کاربران می‌توانند با ورود به داشبورد این قسمت، انواع تحلیل‌های زنجیره‌ای را انجام دهند. اگر بخواهیم ساده بگوییم، مثل این است که بتوانید همه رفتارهای معاملاتی یک کیف پول را زیر ذره‌بین ببرید:
- مشاهده تاریخچه تمام تراکنش‌ها
- بررسی پوزیشن‌های باز در دیفای
- بررسی توکن‌هایی که خریداری یا فروخته شده‌اند
- شناسایی ارتباط بین کیف پول‌های مختلف
- برآورد ارزش دارایی‌های موجود
Arkham Entity Pages – صفحات اختصاصی نهادها
یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های سایت آرخام، همین بخش است. در این بخش می‌توانید صفحات اختصاصی مربوط به شخصیت‌ها، پروژه‌ها یا حتی سازمان‌هایی را ببینید که در فضای بلاکچین فعال‌اند. مثلا صفحه‌ای برای «Jump Trading» یا «Kraken» وجود دارد که نشان می‌دهد این نهادها با چه کیف پول‌هایی در بلاکچین کار می‌کنند.
در هر صفحه اطلاعات زیر را می‌توانید ببینید:
- کیف پول‌های مرتبط با آن نهاد
- تراکنش‌های مهم
- حجم دارایی‌ها و نوع توکن‌ها
- رفتار معاملاتی (خرید، فروش، برداشت از صرافی و … )
Arkham Visualizer – نمودار ارتباط کیف پول‌ها
با این ابزار، تصویر واضح‌تری از ارتباط بین کیف پول‌ها به دست می‌آورید. فرض کنید می‌خواهید بدانید یک تراکنش بزرگ بین کدام کیف پول‌ها انجام شده و این آدرس‌ها چه ارتباطی با کیف پول‌های دیگر دارند. با ابزار «Visualizer» می‌توانید این ارتباط‌ها را به صورت بصری ببینید.
این بخش شبیه یک شبکه است که در آن گره‌ها (Nodes) نماینده‌ی کیف پول‌ها هستند و خطوط بین آن‌ها نشان‌دهنده تراکنش‌ها یا ارتباط‌ها خواهند بود. این ابزار برای شکار نهنگ‌ها و بررسی رفتار مشکوک در بلاکچین بسیار کارآمد است.
Arkham Data Marketplace – بازار داده سایت آرخام
این بخش یکی از نوآوری‌های بزرگ آرخام است. Arkham یک بازار داده غیرمتمرکز راه‌اندازی کرده که در آن کاربران می‌توانند اطلاعات خاصی از بلاکچین را «درخواست» یا «عرضه» کنند.
مثلاً فرض کنید می‌خواهید بدانید فلان کیف پول متعلق به چه کسی است. می‌توانید یک «درخواست» ثبت کنید. کاربران دیگر اگر بتوانند اطلاعات مرتبط را ارائه کنند، پاداش می‌گیرند. این بازار با نام Intel Exchange هم شناخته می‌شود.
در این بازار:
- کاربران برای افشای اطلاعات با ارزش جایزه می‌گیرند.
- خریداران اطلاعات دقیق‌تری از بلاکچین به دست می‌آورند.
- یک سیستم رتبه‌بندی برای اعتبار کاربران در نظر گرفته شده است.
این مدل، ساختاری شبیه «بونتی»های امنیتی دارد ولی برای داده‌های بلاکچین طراحی شده است.
Intel-to-Earn – مدل کسب درآمد از اطلاعات
با مفهوم جدیدی که Arkham معرفی کرده است، کاربران می‌توانند با افشای اطلاعات مفید از بلاکچین کسب درآمد کنند. این مدل به اسم «Intel-to-Earn» شناخته می‌شود. افرادی که توانایی تحلیل یا شناسایی مالکیت کیف پول‌ها را دارند، می‌توانند وارد رقابت شوند و برای اطلاعات ارزشمندشان پاداش بگیرند.
مثلا اگر متوجه شوید که یک کیف پول ناشناس در واقع به یک نهنگ معروف یا یک صرافی تعلق دارد و بتوانید این موضوع را ثابت کنید، پاداش قابل توجهی نصیبتان خواهد شد.
Leaderboard – جدول رتبه‌بندی تحلیلگران
در این بخش، اسامی کسانی که بیشترین اطلاعات مفید را در سیستم ثبت کرده‌اند نمایش داده می‌شود. کاربران برتر بر اساس مقدار اطلاعات ارزشمندی که عرضه و جوایزی که دریافت کرده‌اند، در جدول رتبه‌بندی بالا می‌آیند.
این سیستم باعث شده رقابت سالم بین تحلیلگران ایجاد شود و کیفیت اطلاعات روزبه‌روز بالا برود. حتی می‌توانید ببینید چه کسانی بیشترین افشاگری‌ها را داشته‌اند.
Wallet Labels – برچسب‌گذاری کیف پول‌ها
آرخام از یک سیستم دسته‌بندی هوشمند برای شناسایی کیف پول‌ها استفاده می‌کند. به این صورت که کیف پول‌های مختلف را با برچسب‌هایی مشخص می‌کند:
- کیف پول مربوط به صرافی‌ها
- کیف پول توسعه‌دهندگان پروژه‌ها
- کیف پول تریدرهای بزرگ
- کیف پول‌های سازمانی
با این قابلیت، وقتی یک آدرس را بررسی می‌کنید می‌دانید با چه نوع کاربری روبرو هستید. این ویژگی باعث می شود معاملات در بلاکچین شفاف‌تر انجام شوند.
ارز دیجیتال ARKM چیست؟
ارز دیجیتال ARKM توکن رسمی پلتفرم Arkham است که بر بستر شبکه اتریوم و طبق استاندارد ERC-20 عرضه شد. این توکن نقش کلیدی در اقتصاد سایت آرخام دارد و کاربران برای انجام برخی فعالیت‌ها یا دسترسی به اطلاعات خاص، باید از ARKM استفاده کنند.
یکی از مهم‌ترین کاربردهای توکن ARKM در بازار هوش اطلاعاتی آرخام (Intel Exchange) است. در این بازار کاربران می‌توانند برای شناسایی صاحب یک کیف پول خاص جایزه تعیین کنند یا در نقش تحلیل‌گر اطلاعاتی، با ارائه اطلاعات دقیق پاداش بگیرند. تمام این پاداش‌ها و تراکنش‌ها با توکن ARKM انجام می‌شوند.
علاوه بر این، کاربرانی که توکن ARKM داشته باشند می‌توانند به امکانات ویژه و داده‌های اختصاصی در پلتفرم دسترسی پیدا کنند. مثلا ممکن است بتوانند سریع‌تر از دیگران از فعالیت نهنگ‌ها یا هکرها باخبر شوند.
عرضه اولیه این توکن در جولای ۲۰۲۳ در پلتفرم بایننس انجام شد و توانست توجه زیادی را جلب کند. حداکثر عرضه آن ۱ میلیارد توکن است که بخشی از آن به تیم توسعه، سرمایه‌گذاران اولیه، کاربران فعال و خزانه پلتفرم اختصاص دارد.
توکن ARKM نه فقط یک ارز دیجیتال، بلکه موتور محرک پلتفرم Arkham است. این توکن به نوعی پاداش‌دهی برای مشارکت در ایجاد شفافیت بیشتر در دنیای بلاکچین را ممکن می‌کند. به همین دلیل هم سرمایه‌گذاران زیادی آن را به چشم یک پروژه کاربردی با آینده‌ای روشن می‌بینند.
مقایسه سایت آرخام با دیگر پلتفرم‌های تحلیل بلاکچین
در جدول زیر، سایت آرخام را با چند پلتفرم مطرح دیگر در زمینه تحلیل داده‌های آنچین مقایسه کرده‌ایم:
| ویژگی‌ها / پلتفرم‌ها | Arkham | Nansen | Glassnode | Dune Analytics |
| تمرکز اصلی | شناسایی هویت و تحلیل کیف پول‌ها | برچسب‌گذاری کیف پول‌ها و تحلیل داده‌ها | داده‌های ماکرو و آنچین بیت‌کوین و اتریوم | داشبوردهای سفارشی با داده‌های SQL |
| شناسایی اشخاص/نهادها | هویت سنجی پیشرفته | برچسب‌گذاری سطح بالا | ✖️ | ✖️ |
| بازار خرید و فروش اطلاعات | ✔️ (Intel Exchange) | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| تحلیل روی زنجیره‌های مختلف | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (بستگی به داده‌ها) |
| تجزیه و تحلیل بصری | نمودارهای حرفه‌ای | نمودار و داشبورد پیشرفته | داشبورد دقیق ولی محدود به BTC/ETH | قابل تنظیم توسط کاربر |
| امکان ساخت داشبورد سفارشی | ✖️ | ✔️ | ✖️ | ✔️ |
| هدف کاربران اصلی | تریدرها، نهادها، پژوهشگران امنیتی | تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران | محققان و تحلیلگران بازار کلان | داده‌کاوان و تحلیلگران مستقل |
| توکن اختصاصی | ARKM | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
جمع بندی
آرخام ابزاری پیشرفته برای شناسایی و تحلیل رفتارهای معاملاتی در بلاکچین است. اگر بخواهید بدانید پشت پرده تراکنش‌های بزرگ چه کسانی هستند، این پلتفرم می‌تواند به خوبی به شما پاسخ دهد. سایت آرخام با سرویس‌هایی مثل بازار داده، پلتفرم تحلیل، ابزار بصری و سیستم کسب درآمد از اطلاعات، یکی از مدرن‌ترین پروژه‌های وب ۳ به شمار می‌رود.
