ردیابی کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ شناسایی تراکنش والت تریدر و نهنگ‌های بازار

امروزه یکی از کاربردی‌ترین روش‌های شناسایی روند بازار ارز دیجیتال و رمزارزهای پرپتانسیل، ردیابی تراکنش‌ کیف پول تریدرهای سطح بالا، بازارسازها و نهنگ‌ها است. این افراد با استفاده از تخصصی که دارند، رمزارزهای پرپتانسیل و نقاط مناسب ورود و خروج بازار را شناسایی می‌کنند و در مدت زمانی نه‌چندان طولانی به سودآوری بسیار بالایی می‌رسند. بنابراین ردیابی فعالیت آن‌ها خالی از لطف نیست. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران هوشیار با ردیابی کیف پول ارز دیجیتال می‌توانند روندهای بالقوه بازار و تغییرات آن را شناسایی کنند و رمزارزهایی که مستعد رشد هستند را بیابند.

در این مقاله بیتفا به بررسی مفهوم ردیابی کیف پول ارز دیجیتال و مزایای آن می‌پردازیم و بهترین پلتفرم‌هایی که برای ردیابی تراکنش ارز دیجیتال مناسب هستند را به شما معرفی می‌کنیم. پس اگر قصد دارید بازار ارز دیجیتال را با دقت بسیار بیشتری تحت نظر داشته باشید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌نظیر را شکار کنید، این مقاله را از دست ندهید.

ردیابی کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

ردیابی کیف پول ارز دیجیتال عملیات نظارت بر کیف پول‌ رمزارز به‌منظور بررسی جریان دقیق تراکنش‌های خرید و فروش، دارایی‌های موجود در کیف پول، مبالغ سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های آن چین است.

اما در وهله اول شاید برایتان سوال باشد که این کار چگونه امکان‌پذیر است؟ باید بگوییم که کلید ردیابی تراکنش ارز دیجیتال، در ماهیت بلاکچین نهفته است. این موضوع چیزی نیست جز شفافیت و عمومی بودن تمامی اطلاعاتی که ارائه می‌شوند.

بررسی مفهوم ماهیت شفاف بلاکچین

شبکه‌های بلاکچینی، مانند شبکه بیت کوین، شبکه اتریوم و شبکه‌هایی که به‌عنوان بستر تمامی ارزهای دیجیتال دیگر استفاده می‌شوند، شامل یک دفتر کل توزیع شده و تغییر ناپذیر می‌باشند. این بدان معنی است که هر تراکنش به صورت عمومی در دفتر بلاکچین ثبت می‌شود و تاریخچه تمامی تراکنش‌ها اعم از کوچک و بزرگ را با تمامی جزئیات به‌صورت شفاف و دائمی ارائه می‌دهد. برخلاف تراکنش حساب‌های بانکی سنتی که معمولاً خصوصی بوده و فقط توسط دارنده حساب قابل‌دسترسی هستند، کیف‌پول‌های بلاکچین و تاریخچه تراکنش‌های آن برای همه افراد قابل مشاهده است. 

از طرفی کیف پول‌های ارز دیجیتال دارای یک آدرس عمومی منحصربه‌فرد هستند که مشابه شماره کارت بانکی عمل می‌کنند. هر ارز دیجیتال نیز آدرس خاصی به نام قرارداد هوشمند (Contract) دارد. بدین ترتیب با جستجو کردن این آدرس‌ها، چه آدرس کیف پول‌ها و چه آدرس کانترکت ارزهای دیجیتال، کاربران قادر خواهند بود تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و معاملات را در کاوشگرهای تراکنش‌های بلاکچین هستند، مشاهده کنند. این عملیات، ولت تریدینگ نیز نامیده می‌شود که در ادامه به معرفی کاربرد مزایای آن می‌پردازیم.

مزایای ردیابی کیف پول ارز دیجیتال

ردیابی کیف پول یا ولت تریدینگ به دلایل مختلف، از تحلیل فرصت‌های سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال گرفته تا پیشگیری از کلاهبرداری، رویکردی محبوب است. یکی از کاربردهای اصلی ولت تریدینگ، ردیابی تراکنش تریدرهای حرفه‌ای و  نهنگ‌ها است که انتخاب‌های بسیار هوشمندانه‌ای انجام می‌دهند. از آنجایی که معاملات چنین افرادی می‌تواند بسیار سودآور باشد و سیگنال‌هایی کاربردی در مورد روند کلی بازار ارائه کند، جذابیت بسیار زیادی برای کاربران دارد. به عنوان مثال، اگر نهنگی شروع به خرید یک دارایی خاص کند، می تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد دارایی را جلب و آن‌ها را به خرید ترغیب کند. در ادامه نگاهی دقیق‌تر به مزایای اصلی ولت تریدینگ می‌اندازیم.

بینش بازار و تحلیل روند

کاربران با ردیابی تراکنش‌ کیف پول‌های بزرگ، مانند کیف پول‌ تریدرهای حرفه‌ای بازار، بازارسازها و نهنگ‌ها می‌توانند بینش ارزشمندی از بازار کسب کنند. به عنوان مثال، نظارت بر زمان‌بندی معاملات خرید یا فروش این افراد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا حرکت‌های بالقوه قیمت را برای طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها پیش‌بینی و تحلیل کنند کنند.

شناسایی فرصت‌های بسیار جذاب سرمایه‌گذاری

یکی از محبوب‌ترین کاربردهای رویکرد ردیابی کیف پول، شناسایی افزایش ناگهانی تراکنش‌ها یا فعالیت‌های مربوط به توکن یا کوین‌هایی است که به‌طور بالقوه فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و سودآور را ارائه می‌کند. برای مثال، دنبال کردن کیف پول‌های فعالی که روی دارایی‌های جدید و کمتر شناخته‌شده سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند روندهای نوظهور یا توکن‌هایی را که ممکن است به زودی محبوبیت پیدا کنند، آشکار کند. جالب است بدانید خبرهای بسیار زیادی در مورد سودآوری چندصد هزار دلاری تریدرهای ولت تریدینگ منتشر می‌شوند. این افراد به قدری حرفه‌ای عمل می‌کنند که با سرمایه‌گذاری به‌موقع در توکن‌های پرپتانسیل نهایت سود را کسب می‌کنند و زندگی خود را تغییر می‌دهند.

اگر مشتاق هستید که در مورد این نوع سرمایه‌گذاری‌های موفق بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله سودآوری ۱ میلیون دلاری تریدر ماهر در کمتر از ۱ ماه را مطالعه نمایید. البته باید بدانید که انجام این کار به مهارت و دانش خاصی نیاز دارد. ازاین‌رو، گذراندن دوره آموزشی ولت تریدینگ از منابع معتبر، مانند دوره‌های ارائه‌شده توسط بیتفا، می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر بتوانید معامله‌گران موفق و توکن‌های با پتانسیل را شناسایی و از فرصت‌های موجود به‌درستی استفاده کنید. برای یادگیری کامل این روش و دسترسی به دوره آموزشی ولت تریدینگ، با این آیدی تلگرامی در ارتباط باشید.

تایید شفافیت اطلاعات

قابلیت‌های ردیابی کیف پول تنها به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود. در حقیقت ردیابی ارز دیجیتال یک لایه اضافی از شفافیت اطلاعات را به خصوص برای مشاغل، موسسات و نهادهای نظارتی ارائه می‌دهد. از آنجایی که تاریخچه تراکنش‌های بلاکچین عمومی هستند، هر کسی می‌تواند فعالیت‌های کیف پول را برای اطمینان از انطباق، ردیابی جریان‌ وجوه یا تأیید اینکه سرمایه در راستایی درست و طبق وعده استفاده می‌شود، بررسی کند. این قابلیت باعث ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران و جامعه می شود.

امنیت پیشرفته و تشخیص تقلب

همان‌طور که در بخش قبل نیز اشاره کردیم، جنبه‌های مثبت رویکرد ردیابی کیف پول بسیار زیاد است. ولت تریدینگ به کاربران اجازه می‌دهد تا کیف پول‌ها را کنترل کنند و از هرگونه فعالیت غیرمعمول آگاه شوند. همچنین می‌تواند الگوهای مرتبط با کلاهبرداری، مانند خروج ناگهانی سرمایه از یک توکن خاص را آشکار کند. با نظارت بر فعالیت کیف پول، افراد و موسسات می‌توانند اقدامات امنیتی خود را افزایش دهند و به سرعت به هر رفتار مشکوکی پاسخ دهند.

ردیابی کیف پول‌های ارز دیجیتال چگونه امکان‌پذیر است؟

هنگامی که صحبت از ردیابی کیف پول در بلاکچین‌های مختلفی مانند اتریوم و سولانا می شود، سایت‌های بسیار مهم ردیابی تراکنش اتر اسکن (Etherscan) و سول اسکن (Solscan) از جمله پرکاربردترین پلتفرم‌ها هستند. این کاوشگرهای بلاکچین نمای دقیقی از تاریخچه تک تک تراکنش‌های کیف پول‌ها، دارایی کیف پول‌ها، انتقال توکن‌ها و مواردی از این قبیل ارائه می‌دهند.

هر دو پلتفرم مجموعه‌ای از اطلاعات فنی، از هزینه‌های کارمزد گرفته تا تاییدیه‌های بلاک را در تراکنش مربوط به کیف پول، صرافی‌ غیرمتمرکز و متمرکز نمایش می‌دهند. چنین اطلاعاتی می‌تواند برای توسعه‌دهندگان بلاکچین و کاربران پیشرفته بسیار ارزشمند باشد. اما برای معامله‌گران معمولی که تنها به دنبال پیدا کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند، بسیار سنگین است. از طرفی، در حالی که این موارد سایت‌های بسیار قدرتمندی هستند، اما ساختاری پیچیده دارند. این موضوع استفاده از آن‌ها را کمی دشوار می‌کند؛ به خصوص برای کسانی که در دنیای ارز دیجیتال تازه‌وارد اند.

پلتفرم‌های اختصاصی ردیابی کیف پول

برای رفع مشکل استفاده از اکسپلوررهایی مانند اتر اسکن و سول اسکن، بسیاری از کاربران پلتفرم‌ و ابزارهای اختصاصی ردیابی کیف پول را ترجیح می‌دهند. این پلتفرم‌‌ها اغلب رابط‌های کاربرپسندی دارند و ردیابی کیف پول را با ارائه مرتبط‌ترین بینش‌ها، اعلانات و تحلیل‌های متناسب، ساده می‌کنند. این موارد را در ادامه بهتر بررسی می‌کنیم:

• رابط کاربری ساده: ابزارهای ردیابی کیف پول برای استفاده بصری طراحی شده اند و اصطلاحات پیچیده و معیارهای فنی را حذف می کنند. آنها اطلاعات کلیدی را به وضوح ارائه داده و به کاربران اجازه می‌دهند که روی روندها، موجودی کیف پول و تاریخچه تراکنش‌ها بدون نیاز به تحلیل داده‌های دقیق بلاک تمرکز کنند.
• هشدار و اعلانات خودکار: Solscan و Etherscan کاربران را ملزم به بررسی دستی کیف پول‌ها می‌کنند. اما ابزارهای ردیابی کیف پول اغلب هشدارهای خودکار را برای فعالیت‌های خاص مانند تراکنش‌های بزرگ یا فعالیت معاملاتی نهنگ‌ها ارائه می‌دهند. این موضوع به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون نظارت دائمی ابرازهای ردیابی، از جدیدترین اطلاعات مطلع شوند.
• پشتیبانی از چندین شبکه بلاکچین: بیشتر پلتفرم‌های ردیابی کیف پول از چندین بلاکچین مختلف پشتیبانی می‌کنند. به زبان دیگر می‌توان گفت به کاربران اجازه می‌دهند اطلاعات مربوط به کیف پول‌های شبکه های مختلف را بدون جابجایی بین اکسپلوررهای مختلف ردیابی کنند.

بهترین پلتفرم‌ها برای ولت تریدینگ

در ادامه به بهترین پلتفرم‌های ردیابی ارز دیجیتال گریزی می‌زنیم و آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

دکس تریدینگ (DexTrading)

والت تریدینگ یک رویکرد در دکس تریدینگ است که با هدف تحلیل و پیگیری فعالیت کیف پول‌های ارز دیجیتال طراحی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه دکس تریدینگ چیست، می‌توانید به مقاله‌ مرتبط مراجعه کنید. DexTrading.com یک پلتفرم جامع است که به‌منظور ارائه خدمات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال و کمک در تصمیم‌گیری آگاهانه با تحلیل پیشرفته داده‌های لحظه‌ای شبکه اتریوم و سولانا طراحی شده است.

این پلتفرم ابزارهایی مانند واچ لیست، ردیابی کیف پول و ربات‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌توانند آدرس‌های کیف پول خاص را ردیابی کنند. اطلاعات ارائه‌شده شامل تحلیل عملکرد کیف پول‌های برتر و پرسود است. همچنین پروفایل کامل هر کیف پول از جمله میزان سود خالص (PNL)، وین ریت (WinRate)، سبد دارایی‌ها (Portfolio) و تاریخچه معاملات و تراکنش‌ها را نشان می‌دهد. در همین باب ممکن است برخی از اصلاحات ب‌کار رفته برای شما نامفهوم باشند. برای مثال ممکن است برایتان سوال شود که PNL چیست، در چنین مواردی بهتر است به مقاله اصلاح مدنطر در وبسایت بیتفا مراجعه کنید.

در  پلتفرم دکس تریدینگ حتی می‌توانید اعلانات مدنظر خود را شخصی‌سازی کنید و در به‌محض اینکه تراکنش‌های قابل‌توجهی در یک دارایی اتفاق می‌افتد، باخبر شوید. در دکس تریدینگ امکان یافتن ارزهای ترند و پرپتانسیل فراهم است و کاربران می‌توانند به اطلاعات کامل و دقیق کیف پول‌ها دسترسی پیدا کنند. همچنین، جزئیاتی نظیر نوع تریدر (مثل اسکالپر، سوئینگ و هولدر)، سن و میزان فعالیت کیف پول، میانگین زمان نگهداری توکن‌ها در پورتفولیو، و بیشترین و کمترین سود و ضرر نیز در دسترس است.

پلتفرم BirdEye

سایت Birdeye یک داشبورد داده جامع است که طیف وسیعی از ابزارهای مختلف را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. این سایت شامل بخش‌های مختلفی مانند ردیابی لحظه‌ای توکن و کیف پول‌های مختلف، بررسی استراتژی‌ معامله‌گران سودآور و معاملات خرید و فروش سنگین است.

Birdeye داده‌های صرافی‌ غیرمتمرکز اصلی را جمع‌آوری می‌کند و از شبکه‌های بلاکچینی متعددی مانند شبکه سولانا، اتریوم، بیس، پالیگان و… پشتیبانی می‌کند تا داده‌های قابل‌اعتماد و به‌روز را در مورد قیمت توکن، حجم معاملات و موارد دیگر ارائه دهد. 

دی بانک (DeBank)

سایت DeBank یکی از بهترین گزینه‌ها برای ردیابی و بررسی دقیق تراکنش‌ کیف پول‌های مهم در شبکه اتریوم و شبکه‌های لایه دوم آن است. با وارد کردن آدرس کیف پول‌های مدنظر، می‌توانید جزئیات کاملی از سبد دارایی‌ها و سابقه تراکنش‌های آن‌ها را مشاهده کنید و به تحلیل دقیق‌تری از عملکرد این کیف پول‌ها دست یابید.

DeBank همچنین برای ردیابی پلتفرم‌های فعال در زمینه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) طراحی شده است. این سایت به کاربران یک نمای سازمان یافته از دارایی‌هایشان در پروتکل‌های DeFi ارائه می‌دهد و به مدیریت دارایی‌های متعدد در شبکه‌های مختلف کمک می‌کند.

سایت دکس اسکرینر (DexScreener)

سایت دکس اسکرینر نیز یک ابزار محبوب برای تحلیل بازار صرافی غیرمتمرکز (DEX) است. این پلتفرم کاربردی، هزاران توکن کوچک و بزرگ را در شبکه‌هایی مانند اتریوم، بی‌ان‌بی چین و پالیگان ردیابی می‌کند. همچننی ویژگی‌هایی مانند هشدار قیمت، ردیابی نقدینگی و نمودارهای معاملاتی زنده را ارائه می‌دهد.

DexScreener به طور گسترده برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در چندین بلاکچین استفاده می شود که برای کاربران علاقه‌مند به ولت تریدینگ مناسب است.

دکس تولز (Dextools)

سایت DEXTools برای تحلیل رمزارزها در صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار کاربردی است. کاربران می‌توانند با جستجوی رمزارز موردنظر، به اطلاعات مختلف استخرهای نقدینگی، شامل میزان نقدینگی، حجم معاملات و تاریخ ساخته شدت توکن دسترسی پیدا کنند. این پلتفرم همچنین اطلاعاتی از جمله قیمت لحظه‌ای، نمودارهای تکنیکال، آدرس قرارداد توکن، و اطلاعات مرتبط را ارائه می‌دهد. ویژگی برجسته DEXTools، سیستم امتیازدهی آن است که رمزارزها را بر اساس عواملی مانند تعداد تراکنش‌ها و تعداد هولدرها ارزیابی می‌کند.

همچنین، بخش‌هایی مانند “Hot Pairs” و “Daily Gainers” رمزارزهای پرطرفدار و فرصت‌های معاملاتی برتر را نمایش می‌دهد و ابزار مناسبی برای انواع تریدر است.

نکاتی بسیار مهم درباره والت تریدینگ

با وجود جذابیت و پتانسیل سودآوری والت تریدینگ، این استراتژی خالی از ریسک نیست. انتخاب آگاهانه تریدرهایی که قصد دارید فعالیت‌هایشان را دنبال کنید، بسیار حیاتی است. چرا که هر معامله‌گری قابل‌اعتماد نیست و لازم است اطمینان حاصل کنید که توکن‌های آن‌ها از نظر امنیت و اعتبار بررسی شده باشند. علاوه‌براین، بررسی دلایل پشت تصمیمات معاملاتی تریدرها نیز اهمیت دارد. زیرا برخی ممکن است با انجام معاملات کلان و عمدی، نوسانات غیرواقعی ایجاد کنند و تصوری نادرست از حجم تقاضا به وجود آورند. چنین حرکاتی می‌تواند باعث گمراهی و ضرر معامله‌گرانی شود که بدون تحلیل کافی از آن‌ها پیروی می‌کنند.

به‌علاوه، سرعت بالای تغییرات در بازار ارزهای دیجیتال و اتکای صرف به چند تریدر می‌تواند ریسک‌پذیری شما را افزایش دهد و منجر به زیان‌های غیرمنتظره گردد. برای مدیریت سرمایه، لازم است که در انتخاب تریدرها و توکن‌های مورد نظر دقت و تحقیق کافی انجام دهید. شرکت در دوره‌های معتبر، مانند دوره‌های آموزشی والت تریدینگ، به شما کمک کند تا معامله‌گران قابل اعتماد و توکن‌های مناسب را شناسایی کرده و از فرصت‌ها به بهترین شکل بهره ببرید.