ایالات متحده 2 صرافی رمزارز را به دلیل وجوه مرتبط با ایران تحریم کرد

مقامات ایالات متحده صرافی های کریپتو شلبیت و آبان تتر را پس از این ادعا که این پلتفرم ها به ایران کمک کرده اند تا از محدودیت ها فرار کند و وجوه مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منتقل کند، تحریم کردند. خلاصه OFAC شلبیت، آبان تتر و سیاوش کیوان پور را به دلیل فرار از تحریم ها تحریم کرد. کیف پول های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظاهراً بیش از یک میلیون دلار رمزنگاری شده را به آدرس های شلبیت ارسال کرده اند. بر اساس گزارش‌ها، آدرس‌های شلبیت بیش از 2 میلیون دلار به کیف پول‌های تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شده است. کیف پول‌های مرتبط با کیوانپور ظاهراً بیش از 2 میلیون دلار به صرافی تحریم شده Nobitex ارسال کرده است. OFAC شلبیت و آبان تتر را هدف قرار می دهد دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم ها را در 7 اوت به عنوان بخشی از تلاش واشنگتن برای ایجاد اختلال در دسترسی ایران به بازارهای مالی بین المللی اعلام کرد. OFAC شلبیت و آبان تتر را به تسهیل تراکنش های غیرقانونی ارزهای دیجیتال و فرار از تحریم ها متهم کرد. این آژانس گفت که دولت ایران برای انتقال دارایی های دیجیتال از طریق شبکه های شرکتی و یک عملیات قمار آنلاین به مبادلاتی با نظارت محدود یا بدون نظارت نظارتی متکی است. این تحریم ها همچنین سیاوش کیوان پور تبعه ایرانی و شرکت های مرتبط با وی در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی را نیز شامل می شود. خزانه داری کیوان پور را اپراتور شبکه ای از شرکت های پیشرو متصل به شلبیت توصیف کرد.همچنین ممکن است دوست داشته باشید: به گفته وزارت خزانه داری، شبکه چهار میلیارد دلاری فرار از تحریم ایران از طریق آدرس های رمزنگاری مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال به شلبیت ارسال کرد. کیف پول‌های مرتبط با شلبیت بیش از ۲ میلیون دلار به آدرس‌های تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقال داده‌اند. به گفته وزارت خزانه داری، کیف پول های تحت مالکیت یا کنترل کیوان پور نیز بیش از 2 میلیون دلار به نوبیتکس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال ایران ارسال کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «خزانه داری چه به دلار، چه به ریال یا ارز دیجیتال، شبکه های مالی غیرقانونی را که رژیم را سرپا نگه می دارند، تعقیب و از بین می برد». آبان تتر وجوهی را برای صرافی های تحریم شده پردازش کرد OFAC به طور جداگانه شرکت آبان تتر ایران را به پردازش میلیون ها دلار در تراکنش های مربوط به نهادهایی که قبلاً تحت تحریم های ایالات متحده بودند متهم کرد. این نهادها شامل Nobitex، Wallex، Bitpin و Ramzinex بودند. این چهار صرافی ایرانی در ماه ژوئن توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شدند، زیرا مقامات آنها را به کمک به نهادهای محدود شده برای دسترسی به بازارهای دارایی دیجیتال متهم کردند.